广西西麦食品股份有限公司 关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

ai@seamild.com.cn)。

（4）本次公司执委会不接受电话已登记。

2、已登记小时：2022年7同年6日凌晨9:30-11:30，上午14:00-16:00。

3、已登记及公文寄出地点：

南宁西麦肉类股票有限日本公司证券市场部办公室，公文上叮嘱没收明“公司执委会”字样，通讯地址：广西省南宁高新区工业园2号居住区。

4、内阁会议联系方式为

联系人：谢金菱

联系电话：0773-5806355

投递：ximai@seamild.com.cn

简讯：0773-5818624（简讯叮嘱没收明：公司执委会已登记）

联系地址：广西省南宁高新区工业园2号居住区

（1）参与第一时间内阁会议的大股东和大股东公证人叮嘱下回携带系统性证件原件于联席半小时到会场核发已登记手续。

（2）会期预估半天，参与第一时间内阁会议大股东食宿及城市交通服务费苦于。

五、受邀网络平台民主选举的就其操作时序

本次公司执委会，日本公司将通过上交所股票市场和网上民主选举系统（网址：)向大股东共享网络平台形式的民主选举平台，日本公司大股东可以通过网络平台民主选举平台受邀网络平台民主选举。受邀网络平台民主选举的就其操作时序见适配器三。

六、中常会文档

1、第二届董事局会第十八次内阁会议决草案；

2、第二届董事会第十七次内阁会议决草案；

七、适配器

适配器一：《许可监督书》

适配器二：《列席大股东名册》

适配器三：受邀网络平台民主选举的就其操作时序。

特此新闻稿。

南宁西麦肉类股票有限日本公司

董事局会

2022年6同年24日

适配器一：

许可监督书

兹监督 先生/女士仅有是由本人参与南宁西麦肉类股票有限日本公司于2022年7同年11日开会讨论的2022年第二次临时公司执委会，并按照下列示意对已列入本次公司执委会内阁会议汇报的草案行使投票权：

■

监督人签名（盖章）：

监督人回乡证号码（统合社会信用文档）：

监督人大股东账号：

监督人控股公司数量： 万股

监督日期： 年 同年 日

受托人签名：

受托人回乡证号码：

受托人受托投票的控股公司数量： 万股

受托日期： 年 同年 日

没收：

1、本许可监督书剪报、据悉或按以上PDF全套仅有为有效，经监督人数字签名后有效。监督人为自已的，应以签名；监督人为社团的，应以由法定仅有是由人签名并留有公章。

2、本许可监督书的应以于为自本许可监督书签署之日起，至该次公司执委会内阁会议之前之日止。

3、监督人对受托人的示意，以在“允诺”、“抵制”、“投票投票”比如说的方框中打“√”大致有所不同，对同一院会依法不得有两项或两项以上的示意。

4、如监督人对任何上述草案的投票没作就其示意，受托人是理应以有权按自己的意思对该等草案民主选举投票：□是 □理应以。

5、对列入本次公司执委会院会的服务器端依法，包括但不局限于民主选举监票人，审查列席大股东及大股东公证人的身份等，受托人是理应以有权按自己的意思享有投票权：

口 是 □理应以。

6、监督人和受托人仅有具备完全民事行为能力。

适配器二:

南宁西麦肉类股票有限日本公司

2022年第二次临时公司执委会列席大股东名册

■

适配器三:

受邀网络平台民主选举的就其操作时序

一、网络平台民主选举的服务器端

1、民主选举文档：362956

2、民主选举亦称：西麦民主选举

3、通过股票市场透过网络平台民主选举的草案设置及见解投票；

表一：公司执委会对应以“背书编码”一览表

■

4、备案投票见解或民主选举票数。

本次公司执委会设置“总草案”，对应以的草案编码为100，大股东对总草案透过民主选举，看成对所有草案解读相允诺见。

（1）本次临时公司执委会的草案对于非累积民主选举草案，备案投票见解：允诺、抵制、投票投票。

（2）大股东对总草案透过民主选举，看成对所有草案解读相允诺见。在大股东对同一草案用到总草案与分草案重复民主选举时，以第一次有效民主选举大致有所不同。

如大股东先对分草案民主选举投票，于是又对总草案民主选举投票，则以已民主选举投票的分草案的投票见解大致有所不同，其他没投票的草案以总草案的投票见解大致有所不同；如先对总草案民主选举投票，于是又对分草案民主选举投票，则以总草案的投票见解大致有所不同。

（3）对同一草案的民主选举以第一次有效民主选举大致有所不同。

二、通过上交所股票市场民主选举的服务器端

1、民主选举小时： 2022年7同年11日凌晨9:15-9:25、9:30-11:30，上午13:00-15:00。

2、大股东可以登陆证券市场日本公司交易IP通过股票市场民主选举。

三、通过上交所网上民主选举系统的服务器端

1、网上民主选举系统开始民主选举的小时为2022年7同年11日凌晨9:15，之前小时为2022年7同年11日上午15:00。

2、大股东通过网上民主选举系统透过网络平台民主选举，必需按照《上交所按揭网络平台咨询服务身份认证业务指示（2016年4同年增补）》的订明核发身份认证，赢得“上交所RSA”或“上交所按揭咨询服务密码”。就其的身份认证时序可已登记网上民主选举系统（)原则上指示栏目查阅。

3、大股东根据赚取的咨询服务密码或RSA，可已登记在订明小时内通过上交所网上民主选举系统透过民主选举。

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