上海永冠众诚新材料科技（集团） 股份有限公司第三届董事会第二十五次会议投票表决公告

有关按规定，经新公司常务董事长许育才先生奥斯卡奖，常务董事会奥斯卡奖委员会审查，新公司常务董事会准许受聘李颖达玛莉（份文件同上后）为新公司常务董事长、常务董事会干事，在任自本次常务董事会审查通过都未至本届常务董事会到期之日止。新公司实质上常务董事就上述依法公开发表了准许的实质上意愿。

截至本告示曝光日，李颖达玛莉尚未直接转给新公司作价，与新公司控股股东、基本上控制人、转给新公司5%以上作价的股东及新公司其他常务董事、常务董事、高级技术人员不不存在关联关系。

李颖达玛莉已取得香港联合交易所颁授的常务董事会干事证照证书，其兼任证照具备《新规章》、《香港联合交易所证券数上市规则》及《新公司章程》等有关按规定，尚未发现有之外规范规范按规定的未经许可兼任的持续性，其兼任证照已提请香港联合交易所备案，香港联合交易所审查一致通过。

近日告示。

杭州永冠众诚新涂层生物科技（企业集团）作价有限新公司常务董事会

二〇二二年四年初八日

份文件：

李颖达玛莉，1981年1年初出世，中国国籍法，无境外永久居英权，杭州交通大学财务会计大学本科，2001年7年初至2011年9年初，离职于杭州京泰包装涂层有限新公司，担任出口业务主管职务；2017年4年初至2020年8年初，离职于杭州珐伊复合涂层生物科技有限新公司，担任副董事长秘书职务，2020年8年初至今离职于杭州永冠众诚新涂层生物科技（企业集团）作价有限新公司，任副董事长秘书职务。

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