上海美迪西生物医药股份有限公司 关于2021大奖利润分配预案 及资本公积转增股本方案的公告

用者票作废审核通过了《关于子公司2021等奖项利润重新分配安全措施及外汇公积转增配股建议书的动议》。提议本次利润重新分配安全措施及外汇公积转增配股建议书，并提议将该安全措施呈交子公司2021年等奖项控股公司大会审核。

（二）脱离总经理见解

脱离总经理看来子公司根据《欧美子公司法》《母公司子公司监管指示第3号即刻母公司子公司银行存款红利》《上交所科创板子股支用者票母公司原则上》等司法条文、原则性份文件及子公司组织法的就其按规定，为基础子公司2021等奖项既有经销上述情况及子公司所处的蓬勃发展下一阶段，订定了2021等奖项利润重新分配安全措施及外汇公积转增配股建议书。

子公司2021等奖项利润重新分配安全措施及外汇公积转增配股建议书决策机制政府所，相一致有关司法条文、欧美证监会及上交所的有关按规定，相一致《子公司组织法》的就其按规定，相一致子公司实际上上述情况和仍然蓬勃发展工程建设的能够，不假定伤害子公司及全体控股公司利益的有无。综上，子公司脱离总经理提议子公司2021等奖项利润重新分配安全措施及外汇公积转增配股建议书，并提议将其呈交子公司控股公司大会审核。

（三）执委会见解

子公司执委会看来子公司2021等奖项利润重新分配安全措施及外汇公积转增配股建议书充分考虑了子公司的可用者续蓬勃发展和财力需求量，以及全体控股公司的长远利益。相一致有关司法条文、欧美证监会及上交所的有关按规定，相一致《子公司组织法》的就其按规定，以及相一致子公司实际上上述情况和仍然蓬勃发展工程建设的能够，不假定伤害子公司及全体控股公司利益的有无。子公司执委会提议本次利润重新分配安全措施及外汇公积转增配股建议书，并提议呈交子公司控股公司大会审核。

三、就其后果预设

（一）银行存款红利对子公司每股利润、银行存款流精神状态、生产经销的冲击分析

本次利润重新分配安全措施及外汇公积转增配股建议书为基础了子公司蓬勃发展下一阶段、并未来财力需求量等因素，会对子公司经销银行存款流产生相当程度冲击，会冲击子公司正常经销和仍然蓬勃发展。

（二）其他后果解释

本次利润重新分配安全措施及外汇公积转增配股建议书已为需呈交子公司2021年等奖项控股公司大会审核，敬请广大金融市场理性融资，注意融资后果。

亦同暂定。

武汉利达西北科技产业作价有限子公司总经理会

2022年4月末25日

银行文档：688202 银行全称：利达西北 暂定S：2022-025

武汉利达西北科技产业作价有限子公司关于2021年等奖项控股公司大会更改部分议程

并降低临时议程的暂定

本子公司总经理会及全体总经理必要暂定细节不假定任何欺诈纪载、一般性解释了或者相当程度请注意，并对其细节的可信、可信度和可用性立案分担司法责任。

一、 控股公司大会有关上述情况

1. 控股公司大会的类型和届次：

2021年等奖项控股公司大会

2. 控股公司大会出席会议订于：2022年5月末18日

3. 控股公司大会入股注册日：

■

二、 更改并降低临时议程的上述情况解释

（一）降低临时议程的上述情况解释

1. 议程人：CHUN-LIN CHEN

2. 议程机制解释

子公司日前2022年4月末7日暂定了2021年等奖项控股公司大会出席会议事先，直接或者多达转让6.20%作价的控股公司CHUN-LIN CHEN，在2022年4月末24日提出临时议程并书面呈交控股公司大会开会讨论人。控股公司大会开会讨论人按照《上交所科创板子母公司子公司健全监管指示第1号即刻规范维护》有关按规定，现予以暂定。

3. 临时议程的就其细节

■

上述动议的就其细节参阅子公司于2022年4月末25日发表文章在《武汉银行报》《欧美银行报》《银行日报》《银行时报》以及上交所（www.sse.com.cn）的就其暂定。

（二）更改动议的上述情况解释

1、更改动议名字

■

2、更改动议可能

由于上述动议5细节已被子公司于2022年4月末24日出席会议的第三届总经理会第五次小组会议及第三届执委会第五次小组会议审核通过的《关于子公司2021等奖项利润重新分配安全措施及外汇公积转增配股建议书的动议》代替，为免歧义导致控股公司混为一谈，子公司总经理会作为控股公司大会开会讨论人，决定更改上述动议。

三、 除了上述更改并降低临时议程外，于2022年4月末7日暂定的原控股公司大会事先事项未变。

四、 更改并降低临时议程后控股公司大会的有关上述情况。

（一） 现场小组会议出席会议的订于、短时间和一处

出席会议订于、短时间：2022年5月末18日 14:00:00

出席会议一处：武汉市浦东新区川大路585号武汉利达西北科技产业作价有限子公司小组会议室

（二） 互联投支用者票者的都和统、起止订于和投支用者票者短时间。

互联投支用者票者都和统：上交所控股公司大会互联投支用者票者都和统

互联投支用者票者开始短时间：2022年5月末18日

互联投支用者票者结束短时间：2022年5月末18日

使用上交所互联投支用者票者都和统，通过股票交易都和统投支用者票者平台的投支用者票者短时间为控股公司大会出席会议翌日的股票交易整年，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联投支用者票者平台的投支用者票者短时间为控股公司大会出席会议翌日的9:15-15:00。

（三） 入股注册日

原事先的控股公司大会入股注册日未变。

（四） 控股公司大会动议和投支用者票者控股公司类型

■

1、 解释各动议已揭露的短时间和揭露媒体

本次呈交控股公司大会审核的动议1-4、6-11仍然子公司第三届总经理会第四次小组会议及第三届执委会第四次小组会议审核通过，动议5仍然子公司第三届总经理会第五次小组会议及第三届执委会第五次小组会议审核通过。就其暂定日前2022年4月末7日、2022年4月末25日在上交所Facebook（www.sse.com.cn）及《欧美银行报》、《武汉银行报》、《银行时报》、《银行日报》予以揭露。子公司将于2021年等奖项控股公司大会出席会议之前，在上交所Facebook（www.sse.com.cn）发表文章《2021年等奖项控股公司大会小组会议详细资料》。

2、 比如说草案动议：11

3、 对中所小金融市场直接计支用者票的动议：5、7-9、11

4、 牵涉到关联控股公司回避提案的动议：无

理应回避提案的关联控股公司名字：无

5、 牵涉到优先股控股公司参与提案的动议：无

6、 牵涉到每一比如说提案权作价保有的提案权数目理应当与每一普通作价的提案权数目相同的动议

无

亦同暂定。

武汉利达西北科技产业作价有限子公司总经理会

2022年4月末25日

附件1：准许福和

准许福和

武汉利达西北科技产业作价有限子公司：

沃指派 友人（外孙女）象征性本的单位（或本人）出席2022年5月末18日出席会议的贵子公司2021年等奖项控股公司大会，并代为行使提案权。

案子用者普通无理数：

案子用者优先无理数：

案子控股公司帐户号：

■

案子署名（单据）： 董事会署名：

案子身份证号： 董事会身份证号：

指派订于： 年 月末 日

备注：

案子理应在福和中所“提议”、“反对”或“作废”意向中所选择一个并打“√”，对于案子在本准许福和中所并未作就其指示的，董事会有权按自己的意向顺利进行提案。

银行文档：688202 银行全称：利达西北 暂定S：2022-027

武汉利达西北科技产业作价有限子公司

第三届执委会第五次小组会议草案暂定

本子公司执委会及全体副会长必要本暂定细节不假定任何欺诈纪载、一般性解释了或者相当程度请注意，并对其细节的可信、可信度和可用性立案分担司法责任。

一、执委会小组会议出席会议上述情况

武汉利达西北科技产业作价有限子公司（下述全称“子公司”）第三届执委会第五次小组会议（下述全称“本次小组会议”）于2022年4月末24日以点对点方法出席会议。本次小组会议的事先日前2022年4月末21日以点对点方法寄送全体副会长。本次小组会议由执委会主席曾宪成友人开会讨论并主用者，理应出席小组会议副会长3人，实际上出席小组会议副会长3人。本次小组会议的开会讨论、出席会议相一致《欧美子公司法》等司法、司法条文以及《武汉利达西北科技产业作价有限子公司组织法》（下述全称“《子公司组织法》”）的就其按规定。

二、执委会小组会议审核上述情况

小组会议经参会副会长审核并书面提案通过了如下动议：

(一) 审核通过《关于子公司2021等奖项利润重新分配安全措施及外汇公积转增配股建议书的动议》

子公司2021等奖项长须以订定公共利益调至入股注册日注册的总配股为可有重新分配利润及外汇公积转增配股。本次利润重新分配安全措施及外汇公积转增配股建议书如下：

1、子公司长须向全体控股公司每10股派注意到金红利13.70元（含税）。截至2021年12月末31日，子公司总配股为62,079,548股,依此推算长须派注意到金红利多达85,048,980.76元（含税）。本等奖项子公司银行存款红利占统称母子公司控股公司的业绩%-为30.14%。本次利润重新分配后，剩余并未重新分配利润滚存以后等奖项重新分配。

2、子公司长须以外汇公积向全体控股公司每10股转增4股。截至2021年12月末31日，子公司总配股62,079,548股，多达转增24,831,819股，转增后子公司总配股降低至86,911,367股。（子公司总配无理数以欧美银行注册承销合伙子公司武汉分子公司再次注册结果基准，如有尾差，都和小数所致）。

如在订定公共利益调至入股注册日之前子公司总配股引发变动的，子公司长须保用者稳定每股重新分配和转增%-未变，相理应优化重新分配总金额和转增总金额。

子公司执委会看来子公司2021等奖项利润重新分配安全措施及外汇公积转增配股建议书充分考虑了子公司的可用者续蓬勃发展和财力需求量，以及全体控股公司的长远利益。相一致有关司法条文、欧美证监会及上交所的有关按规定，相一致《子公司组织法》的就其按规定，以及相一致子公司实际上上述情况和仍然蓬勃发展工程建设的能够，不假定伤害子公司及全体控股公司利益的有无。子公司执委会提议本次利润重新分配安全措施及外汇公积转增配股建议书，并提议呈交子公司控股公司大会审核。

就其细节参阅子公司于同日发表文章在上交所Facebook（www.sse.com.cn）的《关于2021等奖项利润重新分配安全措施及外汇公积转增配股建议书的暂定》。

提案结果：3支用者票提议、0支用者票反对、0支用者票作废。

该动议已为需呈交控股公司大会审核。

亦同暂定。

武汉利达西北科技产业作价有限子公司执委会

2022年4月末25日

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