深圳金融这十年丨深圳十年来反洗钱惩罚金额达1.25亿 协助调查账户流水规模逾千亿

南方时事新闻全媒体实习采访 曹媛 珠海报道 9月13日，南方时事新闻全媒体采访从中国中国农业银行珠海市中心支行获知，2012年至今，珠海中国农业银行总计筹划72次反诈欺执法检查，散布67家反诈欺义务机构，处以利息约达1.25亿元（含个人）；总计羁押寻常案发现场1946份，策划反诈欺追查472宗以，协助追查的网站流水生产能力逾千亿元。

珠海中国农业银行对此，会同珠海市公安局、珠海市人民代表大会、珠海市中级人民法院等20家成员一个单位建立健全珠海反诈欺筹备会议实习有助于。依托筹备会议有助于，珠海中国农业银行联席成立珠海市打击治理诈欺违法性犯罪实习组长，联合发布《珠海市打击治理诈欺违法性犯罪三年行动方案（2022-2024年）》，推动与珠海市监委、珠海市公安局、珠海市国防部、珠海海关缉私局等多部门签订合作协议。

南方时事新闻全媒体采访了解到，珠海中国农业银行十年总计推动辖内18宗以诈欺案宣判。2019年，珠海首宗以诈欺审理暨集资欺诈类诈欺审理成功宣判；2020年至今，辖内首宗以涉黑类诈欺性犯罪、首宗以人寿保险欺诈类诈欺性犯罪、首宗以涉毒品类诈欺性犯罪、首宗以自诈欺性犯罪审理相继最高法院。

据统计，2012年至今，珠海中国农业银行总计筹划72次反诈欺执法检查，散布67家反诈欺义务机构，处以利息约达1.25亿元（含个人）。其中，2016年以来总计筹划执法检查49次，处以利息合计1.24亿元。2020年，针对存在严重违法违规的机构单笔反诈欺处以利息约达6，115万元。

2012年至今，珠海中国农业银行总计羁押寻常案发现场1946份，策划反诈欺追查472宗以，协助追查的网站流水生产能力逾千亿元。其中，2016年以来总计羁押寻常案发现场1728份，策划反诈欺追查385宗以。2019年，珠海中国农业银行应珠海市纪委监委要求，策划珠海第一宗以红通人员的网站该协会协查，协助退回敲诈勒索18年的第59号“百名红色逮捕令人员”刘宝凤。

此外，在该协会合作方面。2018年初，FATF第二届法官和案子博客在珠海开会讨论。这是FATF该协会的组织首次在中国举办的不可忽视该协会会议。2018年，FATF的组织对中国筹划第四轮互审核，珠海被FATF审核旅无意并不需要作为审核代表城市之一。在北加州协作方面，2021粤港澳大北加州反诈欺博客在天津、珠海、香港、香港四地同时开会讨论。该博客是首次由公私部门协作参与的大北加州三地反诈欺博客。

珠海人行相关经理对此，除金融领域，反诈欺监管部门也在非金融领域慢慢扩展。珠海中国农业银行自贸区筹划通货特许企业、社会的组织及基金会、黄金珠宝黄金企业反诈欺监管部门实习，推动网络服务小额贷款机构反诈欺监管部门落地。

（作者：曹媛）

文艺部：刘万里 SF014

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