三祥新材股份有限公司 第四届监事会第七次临时联席会议决议公告

唯为公报。

三祥新材入股有限母公司监察人会

2022年4翌年8日

股票字符串：603663 股票前身：三祥新材 公报英文字母：2022-017

三祥新材入股有限母公司关于与会

2022年第一次临时间段公司大会的特地示

本母公司管理层及全体董事长应当本公报素材不假定任何欺诈可知、确唯举出或者关键出处，并对其素材的合理性、精确性和无损顾及个别及连带责任。

极为重要素材上会：

● 间公司大会与会月份：2022年4翌年25日

● 本次间公司大会使用的网络平台投到高票系统：挂牌间公司大会网络平台投到高票系统

一、 与会联席会议的整体情形

(一) 间公司大会种类和届次

2022年第一次临时间段公司大会

(二) 间公司大会召集人：管理层

(三) 投到高票方法：本次间公司大会所使用的参众两院方法是录影投到高票和网络平台投到高票相结合的方法

(四) 录影联席会议与会的月份、时间段和附近

与会的月份时间段：2022年4翌年25日 14点 00分

与会附近：三祥新材入股有限母公司二楼

(五) 网络平台投到高票的系统、起止月份和投到高票时间段。

网络平台投到高票系统：挂牌间公司大会网络平台投到高票系统

网络平台投到高票起止时间段：自2022年4翌年25日

至2022年4翌年25日

使用挂牌网络平台投到高票系统，通过交割系统投到高票应用软件的投到高票时间段为间公司大会与会当天的交割时间段段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过因特网投到高票应用软件的投到高票时间段为间公司大会与会当天的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转为义利、四人售给企业帐号和沪股通投到资者的投到高票计算机系统

就其融资融券、转为义利企业、四人售给企业无关帐号以及沪股通投到资者的投到高票，应当按照《挂牌上市母公司健全监管机构理应第1号 一 标准规范运作》等有关规章执行。

(七) 就其公开场合拟定间公司平等权利

无

二、 联席会议议决要点

本次间公司大会议投票表决程及投到高票间公司种类

■

1、 各议程已援引的时间段和援引报导

以上议程之外由2022年4翌年7日与会的第四届管理层第八次联席会议及第四届监察人会第七次联席会议审核，无关管理层投票表决公报、监察人会投票表决公报和无关议程分别于2022年4翌年8日在挂牌其网站及无关而无须报导上援引。

2、 比如说投票表决议程：1,2,3

3、 对里面小投到资者原则上计高票的议程：1,2,3

4、 就其关联性间公司忽视参众两院的议程：无

应当忽视参众两院的关联性间公司地名：无

5、 就其金融资产间公司加入参众两院的议程：无

三、 间公司大会投到高票注意要点

(一) 本母公司间公司通过挂牌间公司大会网络平台投到高票系统行使职权参众两院权的，既可以登陆交割系统投到高票应用软件（通过而无须交割的股票母公司交割终端）才成功完成投到高票，也可以登陆因特网投到高票应用软件（网站：vote.sseinfo.com）才成功完成投到高票。首次登陆因特网投到高票应用软件才成功完成投到高票的，投到资者均需要完成间公司身份认证。唯际操作特地见因特网投到高票应用软件其网站说明。

(二) 间公司通过挂牌间公司大会网络平台投到高票系统行使职权参众两院权，如果其包括多个间公司帐号，可以使用所应以母债券的任一间公司帐号加入网络平台投到高票。投到高票后，看做其全部间公司帐号下的有所不同几类溢价或有所不同品系金融资产之外已分别投到出同一看法的参众两院高票。

(三) 同一参众两院权通过录影、本所网络平台投到高票应用软件或其他方法重复才成功完成参众两院的，以第一次投到高票结果则有。

(四) 间公司对所有议程之外参众两院完毕才能审核。

四、 联席会议出席都可

(一) 入股申特地日收市后在里面国股票申特地结算有限责任母公司苏州分母公司申特地在册的母公司间公司无权出席间公司大会（唯际情形特地见下表），并可以以书面形式聘特地警政官员与会和加入参众两院。该警政官员可不是母公司间公司。

■

(二) 母公司董事长、监察人和文职警政人员。

(三) 母公司聘特地的保险业。

(四) 其他人员

五、 联席会议申特地法则

（一）录影联席会议申特地法则

1、其所间公司当即与会的，应当应以本人身分证、股高票帐号卡代办申特地；聘特地警政官员与会的，警政官员应当应以本人身分证、间公司许可权聘特地书、间公司身分证及股高票帐号卡代办申特地。

2、机构间公司的依机构与会的，应当应以股高票帐号卡、本人身分证、机构间公司新开单据的准予寄送代办申特地；聘特地警政官员与会的，警政官员应当应以本人身分证、机构间公司的依机构开具的许可权聘特地书、机构间公司股高票帐号卡以及新开单据的准予寄送代办申特地。

3、融资融券投到资者与会的，应当应以融资融券无关股票母公司新开单据的准予、股票帐号推论及其向投到资者开具的许可权聘特地书代办申特地；投到资者为其所的，还应当应以本人身分证；投到资者为的机构的，还应当应以本单位新开单据的准予、到会人员身分证、单位依机构开具的许可权聘特地书（如依机构聘特地他人到会）代办申特地。

4、录影联席会议到会确切申特地时间段：2022年4翌年22日-2022年4翌年24日，下午9:00至11:30、下午13:30至17:00。

5、录影联席会议申特地附近和联系方法特地注意“六、其他要点之本次联席会议联系方法”。

6、间公司可使用据悉或电子邮件的方法才成功完成申特地（均需发放有关证件寄送），据悉或信

函以申特地时间段内母公司送达则有，并特地在据悉或电子邮件上如无联系电话。

（二）必需网络平台投到高票的间公司，可以在间公司大会与会日通过挂牌交割系

统或因特网投到高票系统发放的网络平台投到高票应用软件直接加入投到高票。

六、 其他要点

1、本次间公司大会录影联席会议会期预计半天，与会者交通及食宿费用自理。

2、联席会议联系方法

（1）联络人：郑老朋友、小叶夫人

（2）联系电话：0593-5518572

（3）据悉电话号码：0593-5522802

（4）电子邮箱：zqb@fjsx.com

（5）邮政编码：355500

（6）联系邮箱：福建省宁德市仙游县解放街292号三祥新材入股有限母公司

唯为公报。

三祥新材入股有限母公司管理层

2022年4翌年8日

可选1：许可权聘特地书

●报备机密文件

提议与会本次间公司大会的管理层投票表决

可选1：许可权聘特地书

许可权聘特地书

三祥新材入股有限母公司：

兹聘特地 老朋友（夫人）都是本单位（或本人）出席2022年4翌年25日与会的贵母公司2022年第一次临时间段公司大会，并代为行使职权参众两院权。

聘特地人应以溢价数：

聘特地人应以优先近似值：

聘特地人间公司帐户号：

■

聘特地人收件（盖章）： 所有者收件：

聘特地人身分证号： 所有者身分证号：

聘特地月份： 年 翌年 日

备注：

聘特地人应当在聘特地书里面“表示同意”、“赞同”或“作废”意向里面必需一个并打“√”，对于聘特地人在本许可权聘特地书里面未有作唯际指示的，所有者无权按自己的意愿才成功完成参众两院。

股票字符串：603663 股票前身：三祥新材 公报英文字母：2022-013

三祥新材入股有限母公司

第四届管理层第八次临时联席会议投票表决公报

本母公司管理层及全体董事长应当本公报素材不假定任何欺诈可知、确唯举出或者关键出处，并对其素材的合理性、精确性和无损顾及个别及连带责任。

一、管理层联席会议与会情形

2022年4翌年7日，三祥新材入股有限母公司（一般而言前身“母公司”）以录影结合通讯设备参众两院方法与会了第四届管理层第八次临时联席会议。有关联性席会议与会的特地示，母公司月末2022年4翌年2日以录影寄送和电话电话号码等方法寄送各位董事长。本次联席会议由母公司董事长长夏鹏老朋友特地来，联席会议应当出席董事长9人，基本上出席董事长9人，其里面5名董事长以录影方法书面参众两院，4名董事长以通讯设备方法参众两院，母公司监察人和文职警政人员列席了本次联席会议。本次联席会议的召集、与会和参众两院计算机系统相符《里面华人民共和国母劳动法》和《三祥新材入股有限母公司细则》的有关规章，联席会议政府所、直接。

二、管理层联席会议议决情形

（一）议决通过《关于〈三祥新材入股有限母公司2022年股高票套利与比如说股高票无疑拟议（草拟）〉及其内容可的议程》

为了进一步建立联系、健全母公司长效无疑机制，吸引和留住高层次，更好调动母公司核心成员职员的自主性，直接地将间公司其所利益、母公司其所利益和核心制作团队其所其所利益结合在独自一人，使各方合作非议母公司的在短期内工业发展，在更好义务间公司其所利益的前提下，表示同意母公司按照收益与助益对等的原则，根据《母劳动法》《股票法》《上市母公司入股无疑警政应当》等有关基本上法、规范和核心素材机密文件以及《母公司细则》的规章制定的《三祥新材入股有限母公司2022年股高票套利与比如说股高票无疑拟议（草拟）》及其内容可。

唯际素材特地见挂牌其网站（www.sse.com.cn）及母公司而无须信息援引报导。公报英文字母：2022-015

参众两院结果：本议程以9高票表示同意、0高票赞同、0高票作废赢得通过。

母公司脱离董事长对该议程刊出了脱离看法。

本议程尚均需审核母公司间公司大会议决。

（二）议决通过《关于〈三祥新材入股有限母公司2022年股高票套利与比如说股高票无疑拟议唯行考选警政应当〉的议程》

为应当母公司2022年股高票套利与比如说股高票无疑拟议的才成功唯行，表示同意母公司根据《母劳动法》《股票法》《上市母公司入股无疑警政应当》等基本上法、规范和核心素材机密文件以及《母公司细则》《三祥新材入股有限母公司2022年股高票套利与比如说股高票无疑拟议（草拟）》的规章，并结合母公司的基本上情形制定的《三祥新材入股有限母公司2022年股高票套利与比如说股高票无疑拟议唯行考选警政应当》。

唯际素材特地见挂牌其网站（www.sse.com.cn）及母公司而无须信息援引报导。

参众两院结果：本议程以9高票表示同意、0高票赞同、0高票作废赢得通过。

母公司脱离董事长对该议程刊出了脱离看法。

本议程尚均需审核母公司间公司大会议决。

（三）议决通过《关于送交间公司大会许可权管理层代办母公司2022年股高票套利与比如说股高票无疑拟议无关要点的议程》

为了唯际唯行母公司2022年股高票套利与比如说股高票无疑拟议（一般而言前身“入股无疑拟议”），母公司管理层送交间公司大会许可权管理层代办一般而言母公司入股无疑拟议的有关要点：

1、许可权管理层确切股高票套利与比如说股高票无疑拟议的表彰日、许可权日；

2、许可权管理层在母公司消失企业公积转为增股本、递送股高票红利、股高票拆细或缩股、配股等交由时，按照股高票套利与比如说股高票无疑拟议规章的法则对股高票套利与比如说股高票数量才成功完成也就是说当的缩减；

3、许可权管理层在母公司消失企业公积转为增股本、递送股高票红利、股高票拆细或缩股、配股、派息等交由时，按照股高票套利与比如说股高票无疑拟议规章的法则对行权价格比/表彰价格比及转让价格比才成功完成也就是说当的缩减；

4、许可权管理层在无疑都可下述时向无疑都可表彰股高票套利与比如说股高票并代办表彰股高票套利与比如说股高票所必均需的全部交由；

5、许可权管理层对无疑都可的行权或取消限售身份、行权或取消限售必均需才成功完成审查确切，并表示同意管理层将该项权利表彰薪酬与考选该委员会行使职权；

6、许可权管理层尽快无疑都可是否可以行权或取消限售；

7、许可权管理层代办无疑都可行权或取消限售所必均需的全部交由，都有但不局限向股票股票提出行权或取消限售申特地、向申特地结算母公司申特地代办有关申特地结算企业、改动《母公司细则》、代办母公司注册企业的改动申特地；

8、许可权管理层代办即已取消限售的比如说股高票和未有行权的股高票套利的限售交由；

9、许可权管理层唯行股高票套利与比如说股高票无疑拟议的改动与取消，都有但不局限更改无疑都可的行权或取消限售身份，更改无疑都可即已行权的股高票套利，对无疑都可即已取消限售的比如说股高票转让注销，代办已死亡的无疑都可即已行权的股高票套利或即已取消限售的比如说股高票的补偿和继承交由，取消母债券套利与比如说股高票无疑拟议；

10、许可权管理层对母债券套利与比如说股高票无疑拟议才成功完成警政和缩减，在与本次无疑拟议的条款一致的前提下大型活动制定或改动该拟议的警政和唯行规章。但如果基本上法、规范或无关监管机构的机构承诺该等改动均需想得到间公司大会或/和无关监管机构的机构的批准，则管理层均需等改动想得到也就是说当的批准后方能唯行；

11、许可权管理层递交、执行、改动、取消任何和股高票套利与比如说股高票无疑拟议有关的协商；

12、为股高票套利与比如说股高票无疑拟议的唯行，许可权管理层委任借贷银行、保险业、保险业等里面介的机构；

13、许可权管理层按照既定的法则和计算机系统，对股高票套利支出和比如说股高票支出及各无疑都可调配数量才成功完成也就是说当的缩减；

14、许可权管理层唯行股高票套利与比如说股高票无疑拟议所均需的其他应当交由，但有关机密文件具体规章均需由间公司大会行使职权的权利除外；

15、送交间公司大会许可权管理层，就股高票套利与比如说股高票无疑拟议向有关政府、的机构代办批核、申特地、准予、准予、表示同意等手续；递交、执行、改动、完成向有关政府的机构、组织起来、其所审核的机密文件；改动《母公司细则》、代办母公司注册企业的改动申特地；以及这两项其显然与本次入股无疑拟议有关的需要、恰当或合适的所有行为；

16、送交母公司间公司大会表示同意向管理层许可权的期限为本次股高票套利与比如说股高票无疑拟议直接期。

参众两院结果：本议程以9高票表示同意、0高票赞同、0高票作废赢得通过。

本议程尚均需审核母公司间公司大会议决。

（四）议决通过《关于送交与会2022年第一次临时间段公司大会的议程》；

唯际素材特地见挂牌其网站（www.sse.com.cn）及母公司而无须信息援引报导。公报英文字母：2022-017

参众两院结果：本议程以9高票表示同意、0高票赞同、0高票作废赢得通过。

三、核准机密文件

1、三祥新材入股有限母公司第四届管理层第八次临时联席会议投票表决；

2、脱离董事长关于第四届管理层第八次临时联席会议无关要点的脱离看法。

唯为公报。

三祥新材入股有限母公司管理层

2022年4翌年8日

股票字符串：603663 股票前身：三祥新材 公报英文字母：2022-016

三祥新材入股有限母公司关于

脱离董事长公开场合拟定聘特地平等权利的公报

本母公司管理层及全体董事长应当本公报素材不假定任何欺诈可知、确唯举出或者关键出处，并对其素材的合理性、精确性和无损顾及个别及连带责任。

极为重要素材上会：

● 拟定平等权利的时间段：2022年4翌年20日至2022年4翌年22月份间（时段下午8：30－11：30，下午13：30－16：00）

● 拟定人对所有参众两院要点的参众两院看法：表示同意

● 拟定人未有所应以母债券

按照里面国股票监督警政该委员会（一般而言前身“里面国股票监督管理该委员会”）《上市母公司入股无疑警政应当》（一般而言前身“《警政应当》”）的有关规章，并根据三祥新材入股有限母公司（一般而言前身“母公司”或“本母公司”）其他脱离董事长的聘特地，脱离董事长张恒金老朋友作为拟定人就母公司2022年第一次临时间段公司大会里面议决的2022年股高票套利与比如说股高票无疑拟议（一般而言前身“无疑拟议”）无关议程向母公司全体间公司拟定平等权利。

里面国股票监督管理该委员会、挂牌以及其他商业机构未有对本报告举出素材合理性、精确性和无损刊出任何看法，对本报告的素材不负有任何责任，任何与之相反的声明之外属欺诈不唯举出。

一、拟定人的整体情形、对参众两院要点的参众两院看法及理由

（一）拟定人的整体情形

1、本次拟定平等权利的拟定；也母公司曾是脱离董事长张恒金，其整体情形如下：

拟定人张恒金为母公司脱离董事长、管理层审计该委员会、薪酬与考选该委员会常务理事，军事工业发展该委员会委员，其整体情形如下：

1962年出世，里面国中国籍，无永久境外居留，仙游县委中央党校任教历史学文职系主任，福建博知保险业事务所保险业。曾是三祥新材脱离董事长。

2、张恒金老朋友目前未有所应以母公司入股，目前未有因股票违规行为行为受到处罚，未有就其与经济纠纷有关的关键民事诉讼或诉讼。不假定《母劳动法》、《母公司细则》里面规章的不得被选为母公司董事长的一般来说。

3、拟定人与其主要亲属未有就本母公司入股有关要点达成任何协商或安排；其作为母公司脱离董事长，与本母公司董事长、文职警政人员、主要间公司及其关联性人彼此间以及与本次拟定要点彼此间不假定任何不作为。

（二）拟定人对参众两院要点的参众两院看法及理由

张恒金老朋友作为母公司脱离董事长，于2022年4翌年7日出席了母公司与会的第四届管理层第八次联席会议，并对《关于〈三祥新材入股有限母公司2022年股高票套利与比如说股高票无疑拟议（草拟）〉及其内容可的议程》、《关于〈三祥新材入股有限母公司2022年股高票套利与比如说股高票无疑拟议唯行考选警政应当〉的议程》、《关于送交间公司大会许可权管理层代办母公司2022年股高票套利与比如说股高票无疑拟议无关要点的议程》之外投到了表示同意高票，并刊出了表示同意母公司唯行本次无疑拟议的脱离看法。

母公司唯行本次无疑拟议可以健全母公司的无疑机制，完善无疑与约束相结合的调配机制，使职员和间公司构成其所利益合作体，有效大幅提高职员自主性与活力，从而大幅提高母公司生产线稳定性与高度，有效母公司的长期以来应以续工业发展，不假定伤害上市母公司及全体间公司其所利益的一般来说。母公司本次无疑拟议的无疑都可之外相符基本上法、规范及核心素材机密文件所规章的成为无疑都可的必均需。

二、本次间公司大会的整体情形

（一）联席会议与会时间段：

录影联席会议与会的月份时间段：2022年04翌年25日14点00分

网络平台投到高票时间段：2022年04翌年25日

母公司本次使用挂牌网络平台投到高票系统，通过交割系统投到高票应用软件的投到高票时间段为间公司大会与会当天的交割时间段段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过因特网投到高票应用软件的投到高票时间段为间公司大会与会当天的9:15-15:00。

（二）与会附近：三祥新材入股有限母公司二楼

（三）本次间公司大会议决关于2022年股高票套利与比如说股高票无疑拟议的无关议程

■

三、拟定拟议

拟定人依据必将现行基本上法、警政规范和核心素材机密文件以及《母公司细则》规章制定了本次拟定平等权利拟议，其唯际素材如下：

（一）拟定都可：月内2022年4翌年15日（星期五）交割之前后，在里面国股票申特地结算有限责任母公司苏州分母公司申特地在册并代办了与会申特地手续的母公司间公司。

（二）拟定时间段：2022年4翌年20日至2022年4翌年22月份间（时段下午9：00－11：00，下午13：00－15：00）。

（三）拟定方法：使用公开场合方法在里面国股票监督管理该委员会而无须的信息援引报导挂牌其网站（www.sse.com.cn）上发布公报才成功完成聘特地平等权利拟定行动。

（四）拟定计算机系统和两步

1、按本报告可选确切的格式和素材可否加注脱离董事长拟定平等权利许可权聘特地书（一般而言前身“许可权聘特地书”）。

2、向拟定人聘特地的母公司管理层办公室审核本人递交的许可权聘特地书及其他无关机密文件；本次拟定聘特地平等权利由母公司管理层办公室签收许可权聘特地书及其他无关机密文件：

（1）聘特地投到高票间公司为机构间公司的,其应当审核机构准予寄送、依机构身分推论寄送、许可权聘特地书副本、间公司帐号卡寄送；

（2）聘特地投到高票间公司为其所间公司的,其应当审核本人身分证寄送、许可权聘特地书副本、股高票帐号卡寄送；

3、聘特地投到高票间公司按上述承诺备妥无关机密文件后，应当在拟定时间段内将许可权聘特地书及无关机密文件采取均均需寄送或挂号电子邮件或特快专递方法并按本公报而无须邮箱寄送；采取挂号信或特快专递方法的，驶出地仓库新开邮戳日为寄送日。

聘特地投到高票间公司寄送许可权聘特地书及无关机密文件的收件人：三祥新材入股有限母公司股票秘书处小叶和美。

而无须邮箱：福建省仙游县解放街292号；

路北：355500；

联系电话：0593-5518572；

据悉：0593-5522802；

特地将审核的全部机密文件予以得当密封，如无聘特地投到高票间公司的联系电话和联络人，并在总体位置标示出“脱离董事长拟定平等权利许可权聘特地书”。

（五）聘特地投到高票间公司审核机密文件寄送后，经审核，全部唯现其所必均需的许可权聘特地书将被确显然直接：

1、已按本公报拟定计算机系统承诺将许可权聘特地书及无关机密文件寄送而无须附近；

2、在拟定时间段内审核许可权聘特地书及无关机密文件；

3、间公司已按本报告可选规章格式加注并递交许可权聘特地书，且许可权素材具体，审核无关机密文件完整、直接；

4、审核的许可权聘特地书及无关机密文件与间公司写明可知素材相符。

（六）间公司将其对拟定要点平等权利重复许可权聘特地给拟定人，但其许可权素材不有所不同的，间公司仍要一次递交的许可权聘特地书为直接聘特地，无法判断递交时间段的，以母公司管理层办公室仍要送达的许可权聘特地书为直接聘特地。

（七）间公司将拟定要点平等权利许可权聘特地给拟定人后，间公司可以当即或聘特地警政官员与会，但不加入参众两院。

（八）经确切直接的许可权聘特地消失下列一般来说的，拟定人可以按照一般而言应当处理：

1、间公司将拟定要点平等权利许可权聘特地给拟定人后，在录影联席会议申特地时间段月内之前以书面方法明示撤销对拟定人的许可权聘特地，则拟定人将确认其对拟定人的许可权聘特地自动启动时；

2、间公司将拟定要点平等权利许可权聘特地给拟定人以外的其他人申特地并与会，且在录影联席会议申特地时间段月内之前以书面方法明示撤销对拟定人的许可权聘特地的，则拟定人将确认其对拟定人的许可权聘特地自动启动时；

3、间公司应当在审核的许可权聘特地书里面具体其对拟定要点的投到高票指示，并在表示同意、赞同、作废里面选其一项，必需一项以上或未有必需的，则拟定人将确认其许可权聘特地无效。

唯为公报。

拟定人：张恒金

2022年4翌年8日

可选：脱离董事长公开场合拟定聘特地平等权利许可权聘特地书

可选：

三祥新材入股有限母公司

脱离董事长公开场合拟定聘特地平等权利许可权聘特地书

本人/本母公司作为聘特地人确切，在递交本许可权聘特地书前已细心读物了拟定；也本次拟定平等权利制作制作团队并公报的《关于脱离董事长公开场合拟定聘特地平等权利的公报》、《三祥新材入股有限母公司关于与会2022年第一次临时间段公司大会的特地示》全文及其他无关机密文件，对本次拟定平等权利等无关情形已更好了解。

本人/本母公司作为许可权聘特地人，兹许可权聘特地三祥新材入股有限母公司脱离董事长张恒金老朋友作为本人/本母公司的警政官员出席三祥新材入股有限母公司2022年第一次临时间段公司大会，并按本许可权聘特地书指示对一般而言联席会议议决要点行使职权平等权利。

本人/本母公司对本次拟定平等权利要点的投到高票看法：

■

（聘特地人应当当就每一议程表示许可权看法，唯际许可权以对应当格内“√”则有,未有加注看做作废）

聘特地人姓名或地名（收件或盖章）：

聘特地间公司身分证电话号码或准予电话号码：

聘特地间公司应以近似值：

聘特地间公司股票帐号号：

递交月份：

本项许可权的期限：自递交日至三祥新材入股有限母公司2022年第一次间公司大会之前。

。

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