山西华翔集团股份有限公司 2022年第一次临时大股东大会决议公告

本母公司董事局局及全体董事局必需本公告章节不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大请注意，并对其章节的不可否认、准确性和连续性担负个别及连带责任。

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● 本次内阁会议前提有否决议程：无

一、内阁会议召开大会和闭幕状况

(一)入股内阁会议召开大会的时间：2022年4同月7日

(二)入股内阁会议召开大会的一处：山西省临汾市洪洞县甘亭镇椿村山西华翔母公司有限母公司307内阁会议室。

(三)主持内阁会议的普通股入股和以后动议权的优先股入股及其持有入股状况：

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(四)动议方式前提合理《不动产》及《母公司章程》的按规定，内阁会议主持状况等。

本次内阁会议由董事局长王春翔已故主持。本次内阁会议的推举、召开大会和动议方式、动议流程合理《不动产》和《母公司章程》的有关按规定。

(五)母公司董事局、协理和董事局局私人秘书的闭幕状况

1、母公司在任董事局9人，闭幕7人，陆海五星、翟建峰因其他有事顾及未能闭幕本次内阁会议；

2、母公司在任协理5人，闭幕3人，杨召、张玲因疫情原因未能闭幕本次内阁会议；

3、董事局局私人秘书张敏已故开会本次内阁会议；母公司总经理王渊已故、副总经理王浩已故、财务总监廖洲已故开会本次内阁会议。

二、议程审定状况

(一)非累积投票议程

1、议程名称：关于变动母公司注册资本、修正母公司章程并兼办工商变动登记的议程

审定结果：通过

动议状况：

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(二)累积投票议程动议状况

1、关于更换母公司之外董事局的议程

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2、关于更换母公司之外协理的议程

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(三)涉及重大事项，5%以下入股的动议状况

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(四)关于议程动议的有关状况说明

1、本次内阁会议第 1项议程为特别决议议程，给予主持内阁会议的入股所持有效动议权的 2/3 以上通过。

2、本次入股内阁会议不涉及关连性入股顾虑动议。

三、大律师彻底改变状况

1、本次入股内阁会议彻底改变的大律师经纪公司：北京市宝林大律师经纪公司

大律师：随国涛、 马钰锋

2、大律师彻底改变事实意见：

本次内阁会议的推举和召开大会流程、推举人和闭幕人员的资格、动议流程和动议结果合理《不动产》、《入股内阁会议规则》等权利、行政机构法律法规、部门规章、规范性文件以及《母公司章程》的按规定，均为合法性有效。

四、应于文件目录

1、2022年第一次临时入股内阁会议决议；

2、北京市宝林大律师经纪公司权利摘要。

山西华翔母公司有限母公司

2022年4同月8日

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